美国公民被骗7500万美元,这锅印度不背

Change 新闻 2016年11月11日发布
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导语:近日,印度警方已经关闭了位于孟买Thane区的三家呼叫中心,逮捕了70名嫌疑人并传唤了另外630名嫌疑人进行进一步质询。

印度承接了全球大量的英语电话客服业务,但却有不法分子通过假扮成人人敬畏的美国国税局(IRS)税务代理而开展诈骗。近日,印度警方已经关闭了位于孟买Thane区的三家呼叫中心,逮捕了70名嫌疑人并传唤了另外630名嫌疑人进行进一步质询。

印度当局表示,这些呼叫中心的背后藏着一系列针对美国公民的金融诈骗案件,据统计,这些犯罪组织已经非法获利逾7500万美元。

冒充美国国税局进行诈骗

这些呼叫中心的员工冒充美国国税局人员欺骗美国公民。他们操着浓重的美式口音,使用VoIP技术来掩盖他们的所处的地理位置,然后以欠税为由欺骗受害者。行骗者威胁受害者将对其正式提告、逮捕、或重罚。

行骗者最初会向受害者索取大笔金钱,但后续会接受较小的数额。

印度警方表示,在20位受害者中就有一位会最终选择付款,完成率达到5%(1/20),三家呼叫中心每天创造的收益在15万到22.5万美元之间。

美国当局已经与印度官员取得了联系,请求获取更多有关该犯罪团伙的信息,据悉,该团伙中有位于美国的成员,美国成员据说可以拿到30%的利润抽成。

警方并没有成功逮捕到涉事人员

《印度时报》上周曝光了该案件,它表示警方未能成功逮捕呼叫中心的所有者,公布的信息表示,警方是从一个心怀不满的前呼叫中心员工处取得的有效线索。

调查人员认为他们袭击的三家呼叫中心只是某一更大型的网络的一个组成部分。这家呼叫中心是独立运作的,并且对新员工进行过内部培训。

除美国外,英国和澳大利亚可能也遭受过类似的诈骗。目前调查仍在进行中,当局相信一旦他们掌握了更多证据,就可以进一步实施逮捕行为,将幕后黑手尽数收入网中。

印度警方表示,此次突击行为发起于2016年10月4日(周二),他们已经成功收缴了852块硬盘、高端服务器、数字视频录像机、笔记本电脑等装备,没收的设备总价值超过15万美元。当局还怀疑,英国和澳大利亚的公民也很有可能已经被攻击。

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